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江成子


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去银行取钱被盘问过吗-央行新规来了




中国人民银行官网发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，强调金融机构基于风险开展客户尽职调查，把握好洗钱风险防控和优化金融服务的平衡。
其中，“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的规定取消，与此前的征求意见稿保持了一致。根据新规，取款时，银行不再“一刀切”地询问所有人，而是根据风险状况来决定是否要“多问几句”:出现较高洗钱风险时，银行“强化调查”了解资金来源和用途;对于低风险情形，则采取简化措施。



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DMCA / ABUSE REPORT | TOP Posted: 12-13 09:00 樓主 引用 | 發表評論
琴瑟之友


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其实银行工作人员也很烦，但有要求没办法，最烦的事客户，自己的银子被问了个底朝天，以后也没钱了，也就不存了，就不在询问了，一切问题都解决了，感谢分享
TOP Posted: 12-13 09:08 #1樓 引用 | 點評
淫得壹手好湿


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TOP Posted: 12-13 09:09 #2樓 引用 | 點評
铁甲二流子


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哈哈(((o(*ﾟ▽ﾟ*)o)))
TOP Posted: 12-13 09:11 #3樓 引用 | 點評
青竹过客


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太遗憾了！一直也没达到银行履行义务的额度！
TOP Posted: 12-13 09:17 #4樓 引用 | 點評
佛魔一念间


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登记了来源就会去证实吗？就是增加工作量而没什么卵用
TOP Posted: 12-13 09:24 #5樓 引用 | 點評
西京泠


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TOP Posted: 12-13 09:27 #6樓 引用 | 點評
放弃也是爱


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有毛的用
TOP Posted: 12-13 09:28 #7樓 引用 | 點評
泉水叮咚


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只会伤害到普通人。
我就因为接收了别人的款项，然后银行账户被封了，对方的问题，结果牵连到我的头上了。
申请了很久，才解封。
TOP Posted: 12-13 09:30 #8樓 引用 | 點評
真無


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TOP Posted: 12-13 09:31 #9樓 引用 | 點評
20240224


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这只是迟到的正常行为
TOP Posted: 12-13 09:36 #10樓 引用 | 點評
牧场无糖


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谢谢分享
TOP Posted: 12-13 10:08 #11樓 引用 | 點評
大炮打炮


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TOP Posted: 12-13 10:10 #12樓 引用 | 點評
周伯宜


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之前取10万的时候问过
TOP Posted: 12-13 10:15 #13樓 引用 | 點評
穆尚


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取钱干啥？  存对面银行， 为啥， 存对面送我辆车，！  那我们也送，  我还看中你了，  那 ！~~大哥 男的你也吃的下去？
TOP Posted: 12-13 10:17 #14樓 引用 | 點評
已心浮华


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TOP Posted: 12-13 10:29 #15樓 引用 | 點評
老李推车


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TOP Posted: 12-13 10:35 #16樓 引用 | 點評
精毛湿王


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现在 取款、转账汇款等出账情况都得及时报警进行核实，因为之前有被骗的人再转账汇款时银行没有询问是否陌生人 等情况 ，被骗的人反手起诉了银行。社会在持续倒退
TOP Posted: 12-13 10:38 #17樓 引用 | 點評
新里程III


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TOP Posted: 12-13 10:38 #18樓 引用 | 點評
佬鬼


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哪他妈有存款啊，还去取钱
TOP Posted: 12-13 10:40 #19樓 引用 | 點評
一时铁头


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TOP Posted: 12-13 10:49 #20樓 引用 | 點評
错拥相思


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TOP Posted: 12-13 10:51 #21樓 引用 | 點評
归来的奥特曼


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TOP Posted: 12-13 10:53 #22樓 引用 | 點評
shlth3886


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TOP Posted: 12-13 11:02 #23樓 引用 | 點評
东光太郎


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TOP Posted: 12-13 11:05 #24樓 引用 | 點評
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